涉及違反商戶管理規定等違法行為深圳市快付通支付被罰沒351.9萬元

熱點 2025年05月10日 02:00 15 admin

　　5月9日金融一線消息，中國人民銀行深圳市分行行政處罰決定信息公示表顯示，深圳市快付通支付有限公司因六項違法行為，被給予警告，并合計罰沒3，519，167.1元。罰單涉及違法行為類型如下：1．違反商戶管理規定；2．違反清算管理規定；3．未按規定履行客戶身份識別義務；4．未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；5．與身份不明的客戶進行交易；6．違反金融消費者權益保護管理規定。

　　同時，胡某貴（時任深圳市快付通支付有限公司財務總監）因對深圳市快付通支付有限公司違反清算管理規定、未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易等四項違法行為負有責任，被給予警告，并罰款19.5萬元。