守護(hù)金融安全，共筑反詐防線――興業(yè)銀行深圳分行反詐宣傳在行動

熱點 2024年06月14日 11:00 105 admin

　　為更好地守護(hù)金融安全，共筑反詐防線，興業(yè)銀行深圳分行積極開展反欺詐培訓(xùn)及宣傳系列工作。本次培訓(xùn)通過普及反詐基礎(chǔ)知識、講解典型案例、重申安保人員工作要求和通報表揚(yáng)優(yōu)秀反詐案例等方式，提高員工和公眾的反欺詐意識和能力。

　　在本次培訓(xùn)中，首先針對反詐基礎(chǔ)知識對安保工作人員進(jìn)行講解普及。其中包括反欺詐的定義、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與傳統(tǒng)騙的區(qū)別等等，并強(qiáng)調(diào)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為往往針對不特定對象，覆蓋范圍廣，危害性較大。

　　同時，培訓(xùn)中也普及了《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的背景、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的指導(dǎo)思想、基本原則、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和制度構(gòu)建以及加強(qiáng)法律制度建設(shè)等明確要求，并講解《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》對銀行的義務(wù)要求，如落實國家有關(guān)規(guī)定確定的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機(jī)制、按法律要求履行盡職調(diào)查義務(wù)和有關(guān)風(fēng)險管理措施、按法律要求履行對異常賬戶、可疑交易的風(fēng)險監(jiān)測和相關(guān)處置義務(wù)等等。

　　隨后，培訓(xùn)針對近期發(fā)生在轄內(nèi)支行的幾起優(yōu)秀反詐典型案例，面向各支行安保人員開展案例分析與分享。例如興業(yè)銀行深圳藍(lán)灣半島社區(qū)支行旁原有一家美容養(yǎng)生館，通過各種方式誘導(dǎo)客戶到店辦卡，開業(yè)短短2個月涉事老板便卷款跑路，涉及被騙客戶150余人。在店鋪營業(yè)期間，社區(qū)支行保安小張發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險苗頭，他立即對網(wǎng)點工作人員、支行客戶，尤其是社區(qū)支行的老年客戶進(jìn)行提醒。在他的及時提醒下，大部分工作人員和客戶免遭損失。在沙嘴社區(qū)黨群服務(wù)中心走訪中，相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該案件正在同社區(qū)民警積極處理中，社區(qū)也希望銀行日常多參與到黨群反詐活動宣傳中，不僅限于金融網(wǎng)絡(luò)詐騙，也包含社區(qū)居民日常生活中的點點滴滴。培訓(xùn)對本案例中安保人員小張出色的反詐表現(xiàn)予以充分肯定。

　　此次培訓(xùn)不僅進(jìn)一步提高了興業(yè)銀行深圳分行安保人員整體反詐防騙意識和能力，更為強(qiáng)化分行反詐知識宣傳、深化警銀聯(lián)動打下堅實基礎(chǔ)，是興業(yè)銀行深圳分行積極踐行社會責(zé)任、推動反詐宣傳走深走實的縮影。下一步，興業(yè)銀行深圳分行將持續(xù)守護(hù)金融安全，共筑反詐防線，為構(gòu)建更加安全、可靠的金融環(huán)境作出積極貢獻(xiàn)。

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